Предупреждение: в Гонконге начались массовые проверки операторов платежей через A7

С недавних дней банки и контролирующие структуры в Гонконге усилили надзор над всеми, кто взаимодействовал с платежным агентом A7.
Теперь в требованиях стандартной процедуры:
• запросы коносаментов и маршрутных документов
• декларации и таможенные бумаги
• цепочки контрактов и связи между контрагентами

Совет: тем, кто ещё не работал с A7, стоит быть крайне осторожными — тщательно документируйте сделки, сохраняйте весь бумажный след и готовьтесь к усиленному комплаенсу.

ВЭД Навигатор — фиксируем тревожные сигналы в финансовой сети.